Noticias sobre "Lavado de dinero"

Nacionales2 semanas ago
La Corte Suprema rechazó el pedido de Martín Báez para descontar tiempo de su condena
El máximo tribunal aplicó el artículo 280 y confirmó el criterio del Tribunal Oral Federal 4 y de la Cámara de Casación Penal
Nacionales3 semanas ago
Ordenaron peritar el video de los fajos de dólares de Jesica Cirio para determinar si es auténtico
La defensa de Cirio pidió que el material sea excluido como prueba, al considerar que fue obtenido mediante un acceso ilegítimo a un teléfono celular
Nacionales4 semanas ago
Citaron a indagatoria a José Luis Espert por lavado de dinero: deberá declarar el 30 de junio ante el juez Mirabelli
También fueron citados a indagatoria el contador de Espert, Mariano Cosentino, para el 1° de julio, y la empresa Varianza SA; el exdiputado tiene todos sus...