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Política

Se reanuda en Diputados debate del proyecto de reforma de la ley de lavado de dinero

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Se reanuda en Diputados debate del proyecto de reforma de la ley de lavado de dinero

Un plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas de la Cámara de Diputados reanudará hoy el debate sobre el proyecto de reforma de la ley de prevención y persecución contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Las comisiones volverán a reunirse tras haber el encuentro que mantuvieron el pasado 23 de noviembre, en el que expusieron el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Juan Carlos Otero; el director del Banco Central (BCRA), Zenón Biagosch; y el presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Sebastián Negri, entre otros.

El plenario de las comisiones de Legislación General y de Finanzas, que presiden los oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio, fue citado para hoy las 11.

Fuentes legislativas del oficialismo señalaron que se comenzará a analizar el dictamen, pero no se firmará despacho ya que en esta ocasión no fue citada la comisión de Legislación Penal, que conduce María Luján Rey (PRO).

La sanción de esa iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.

El proyecto de reforma es resultado de las mesas de trabajo realizadas en la que participaron funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del BCRA, la CNV, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes); los ministerios de Economía; de Justicia, y de Relaciones Exteriores; la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial.

Una de las reformas más importantes que contempla la iniciativa es la que convierte a la UIF en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

Otro punto importante es que se amplía la cantidad de operaciones que se deben informar a la UIF, ya que incorpora a los proveedores de servicios de activos virtuales, a las personas humanas o jurídicas que realizan en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios.

En los fundamentos de la iniciativa se afirma que «se agregan al plexo de sujetos los proveedores de servicios virtuales en línea con los riesgos que representa la utilización de los activos virtuales, conforme estándar internacional vigente y glosario general del GAFI».

«En efecto, los activos virtuales representan un negocio en expansión en todo el mundo y han cobrado enorme relevancia económica en los últimos tiempos, conllevando riesgos para el sistema de prevención y lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas», sostuvo el Ejecutivo en el proyecto enviado al Congreso.

La iniciativa introduce modificaciones en la legislación vigente, elevando las sanciones a los delitos de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Fuente: Télam

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Juntos por el Cambio sancionará a los dirigentes que no cumplan las reglas internas en las elecciones

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Juntos por el Cambio sancionará a los dirigentes que no cumplan las reglas internas en las elecciones

Los presidentes de los partidos que integran Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich (PRO), Gerardo Morales (UCR), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Republicano Federal), resolvieron sancionar a los dirigentes que rompan las reglas internas para las elecciones 2023, ya que existe una gran interna de cara a la definición de las candidaturas.

«En caso de incumplimiento de la resolución que establece el reglamento interno de la Mesa Nacional y a las estrategias nacionales y provinciales de Juntos por el Cambio, los dirigentes que no cumplieren con la estrategia serán sancionados y no podrán utilizar las siglas de Juntos por el Cambio en alianzas, colectoras o lemas«, aclaró la coalición a través de un comunicado.

En la reunión, que se llevó adelante en la sede del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, los dirigentes debatieron sobre la estrategia a llevar adelante y advirtieron que su postura se debe a que «un oficialismo que cambió las reglas en muchas de las provincias».

Ante la proximidad de la definición de las candidaturas y ante la tensión entre los dirigentes, los referentes de los partidos integrantes de Juntos por el Cambio dejaron en claro cuál será el objetivo: «Deben buscar la unidad y las mejores propuestas para la ciudadanía, teniendo en cuenta los problemas que cada una de las provincias debe resolver en sus economías, en los problemas sociales y laborales».

Comunicado de Juntos por el Cambio

Comunicado de Juntos por el Cambio

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(Fuente: C5N)

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Insaurralde: «El peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina Kirchner»

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Insaurralde: "El peronismo no puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina Kirchner"

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, se refirió a las Elecciones 2023 y sostuvo que desde el peronismo «no se puede pensar en candidaturas hasta no romper la proscripción a Cristina Kirchner», en el marco de la condena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que afronta la vicepresidenta en la Causa Vialidad.

El funcionario se manifestó al respecto en su cuenta de Twitter, en el marco de la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien también fue víctima de lawfare y permaneció 580 días en prisión por una pena de corrupción que luego fue anulada, pero que le impidió presentarse a las elecciones en 2018.

https://twitter.com/minsaurralde/status/1617166633239281665

Sin embargo, la condena a la vicepresidenta determinada por el Tribunal Oral Federal N° 2 no está firme ya que no fue ratificada por la Cámara de Casación ni por la Corte Suprema, por lo que no hay ningún impedimento formal para la presentación de Cristina como candidata en 2023.

A pesar de esto, en un mensaje transmitido por YouTube el 6 de diciembre de 2022, luego de que se conociera la condena, la vicepresidenta aseguró que no será candidata.

«No voy a ser candidata. Es más, una muy buena noticia para usted, Magnetto. Porque el 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de Casación y de la Corte Suprema que me metan presa, pero mascota de usted nunca jamás. ¡No voy a ser candidata a nada!», expresó entonces la exmandataria, en referencia al CEO del Grupo Clarín.

En el último tramo de su exposición, la expresidenta aclaró que su nombre «no va a estar en ninguna boleta» y apuntó hacia el intento de magnicidio ocurrido el 1° de septiembre en su domicilio de Recoleta: «Me va a poder meter presa después del 10 de diciembre. Siempre y cuando algún empresario, algunos ‘Caputos’ de la vida, no se les ocurra financiar alguna otra banda de marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro. Que eso es lo que quiere: presa o muerta».

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(Fuente: C5N)

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Campos
«No entiendo cuál es la política que tiene la oposición, de seguir inventando cuestiones legales»

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"No entiendo cuál es la política que tiene la oposición, de seguir inventando cuestiones legales"

«No entiendo cuál es la política que tiene la oposición, de seguir inventando cuestiones legales, donde nosotros estábamos asesorados, tenía una orden judicial, yo, de llegar a un acuerdo con la familia, porque de lo contrario, Charata perdía diez hectáreas.»

En medio de la explicación que brindó esta mañana en conferencia de prensa tras la denuncia del Bloque de concejales de la UCR, la Intendente también le dedicó un párrafo a la forma de hacer política de la oposición.

«El uso de la tierra tiene que venir al Concejo Municipal, los concejales lo reciben y ellos deben adjudicarle el Concejo y luego ellos tienen que pagar la tierra. O sea que yo no estuve actuando de una manera ilegal, no dando cumplimiento porque en el acuerdo que se hace la firma con cada una de las familias que estuvieron en ese momento claramente en un artículo los obliga a ellos a dar cumplimiento a la ley 46 P que es de las a mí me denuncian que yo no di cumplimiento», destacó la Contadora Alejandra Campos.

Además insistió en no entender «cuál es la política que tiene la oposición, de seguir inventando cuestiones legales, donde nosotros estábamos asesorados, tenía una orden judicial, yo, de llegar a un acuerdo con la familia, porque de lo contrario, Charata perdía diez hectáreas. Y esas hectáreas, donde está el señor Kurt Rach, actualmente, que diez años comodato dado por otro intendente de nuestra localidad, de la oposición, para explotar esa tierra y beneficiarse únicamente él como vecino sembrando, era una quinta, que tenía alrededor de treinta y cinco hectáreas».

«No entiendo cuál es la política que tiene la oposición, de seguir inventando cuestiones legales»

«Hoy nos toca a nosotros gobernar, y nosotros vamos a defender toda la tierra fiscal como corresponde, pero también generando derechos en la gente, el derecho a la vivienda, que sabemos que es algo muy necesario hoy, y que no podemos permitir que haya uno solo que siga lucrando o que tengan explotaciones de tierras fiscales por muchísimos años, porque nosotros no hemos dado como dato a nadie, personal por muchísimos años para que exploten la tierra fiscal, y se beneficie solamente una persona», finalizó Campos.

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